新万博安卓下载新能量:2017年第二次临时股东大会决议公告(补发)
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新能量:2017年第二次临时股东大会决议公告(补发)
(发布日期:2017-08-04 23:06 人气: 141)
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  证券代码:870061 证券简称:新能量 主办券商:长江证券

  新能量科技股份有限公司

  2017年第二次临时股东大会决议公告(补发)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017年7月24日

  2.会议召开地点:武汉市光谷大道特1号国际企业中心三期文昌

  楼B座1楼1号新能量科技股份有限公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长余涛先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《新能量科技股份有限公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  出席次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,持有

  表决权的股份32,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于追认变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

  1.议案内容

  具体内容请详见公司于2017年7月7日在全国中小企业股份转

  让信息披露平台披露的《新能量科技股份有限公司关于追认变更经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号2017-017)。

  2.议案表决结果:

  同意股数 3,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  上述议案内容涉及关联交易,本议案关联股东余涛、张丽、余翔、余立锴、余良济、武汉金能量管理咨询中心(有限合伙)予以回避表决,其所持股份总数为 28,950,000 股,其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 3,050,000股。

  (二)审议通过《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

  1.议案内容

  具体内容请详见公司于2017年7月7日在全国中小企业股份转

  让信息披露平台披露的《关于追认公司向银行申请贷款暨关联方担保的公告》(公告编号:2017-019)

  2.议案表决结果:

  同意股数 3,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  上述议案内容涉及关联交易,本议案关联股东余涛、张丽、余翔、余立锴、余良济、武汉金能量管理咨询中心(有限合伙)予以回避表决,其所持股份总数为 28,950,000 股,其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 3,050,000股。

  (三)审议通过《关于向汉口银行贷款并由关联方提供担保的关联交易的公告》

  1.议案内容

  具体内容请详见公司于2017年7月7日在全国中小企业股份转

  让信息披露平台披露的《关于向汉口银行贷款并由关联方提供担保的关联交易的公告》(公告编号:2017-021)。

  2.议案表决结果:

  同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  上述议案内容涉及关联交易,本议案关联股东余涛、张丽、余翔、余立锴、余良济、武汉金能量管理咨询中心(有限合伙)予以回避表决,其所持股份总数为 28,950,000 股,其余非关联股东所持对本议

  案进行表决的有效表决权股份总数为 3,050,000股。

  三、备查文件目录

  《新能量科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

  新能量科技股份有限公司

  董事会

  2017年8月2日

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